ПрАТ “Укргіпроцукор”

Річна інформація емітента цінних паперів

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРГІПРОЦУКОР”

код за ЄДРПОУ 00334416, місцезнаходження: УКРАЇНА, 01133, м. Київ, Печерський, м.Київ, вул.Щорса, 31, міжміський код та телефон: (044) 529-73-56, (044) 529-56-34

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію http://ugs.pat.ua/

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності: ,

5. Інформація про загальні збори:

У звітному періоді проведені чергові загальні збори

Дата зборів 25.04.2019.
Вид загальних зборів: чергові
Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 4. Звіт наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 5.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 6. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2018 рік та про порядок виплати дивідендів. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 9. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов договору з членами наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів(договорів) з членами наглядової ради 10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 11. Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору ) з ревізором. 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. 13. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядлву раду", "Положення про ревізора". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№1-13: обрання лічильної комісії в складі однієї особи - 100% голосів; порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування - 100% голосів; обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів - 100% голосів; звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2017 рік не нараховувати- 100% голосів; прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради - 100% голосів; обрання голови та членів наглядової ради - 100% голосів; прийняття рішення про припинення повноважень ревізора - 100% голосів; обрання ревізора - 100% голосів; внесення змін до Статуту - 100% голосів; внесення змін та доповнень до Положень - 100%..

Інші загальні збори протягом звітного періоду не скликалися.

6. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

За результатами звітного та попереднього року рішення про виплату дивідендів не приймалося