Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	25.04.2019
Кворум зборів**	100
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на річних загальних зборах: 1. Про обрання лічильної комісії. 2. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування. 3.Про обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів. 4. Звіт наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту наглядової ради . 5.Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. 6. Звіт та висновки ревізора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора. 7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2018 рік. Порядок розподілу прибутку товариства за 2018 рік та про порядок виплати дивідендів. 8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 9. Обрання голови та членів наглядової ради Товариства. Затвердження умов договору з членами наглядової ради Товариства та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контрактів(договорів) з членами наглядової ради 10. Прийняття рішення про припинення повноважень ревізора Товариства в зв'язку з закінченням терміну дії повноважень. 11. Обрання ревізора Товариства. Затвердження умов договору з ревізором та визначення уповноваженої особи на укладання та підписання від імені Товариства контракту (договору ) з ревізором. 12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства, пов'язаних із приведенням Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. 13. Внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції: "Положення про загальні збори", "Положення про наглядлву раду", "Положення про ревізора". Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: відповідно до протоколів лічильної комісії загальних зборів №№1-13: обрання лічильної комісії в складі однієї особи - 100% голосів; порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування - 100% голосів; обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи зборів - 100% голосів; звіт наглядової ради затверджено 100% голосів; звіт виконавчого органу затверджено 100% голосів; звіт та висновки ревізора затверджено 100% голосів; затвердження звіту та балансу -100% голосів. Вирішено дивіденди за 2017 рік не нараховувати- 100% голосів; прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради - 100% голосів; обрання голови та членів наглядової ради - 100% голосів; прийняття рішення про припинення повноважень ревізора - 100% голосів; обрання ревізора - 100% голосів; внесення змін до Статуту - 100% голосів; внесення змін та доповнень до Положень - 100%.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): Реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах, була призначена наглядовою радою товариства	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): на останніх позачергових зборах акціонерів товариства, які відбулися 15.08.2014р, вирішалося питання про нарахування і виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	ні
Інше (зазначити):	за останні 3 роки позачергові загальні збори акціонерів не скликалися

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	за останні 3 роки позачергові загальні збори не скликалися
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні